Geschäftsbericht 2020/2021. Drittländer Verpflichtete des FM-GwG haben bei natürlichen oder juristischen Personen, die in Drittländern mit hohem Risiko niedergelassen sind, verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden. Die Kommission bekräftigt ausdrücklich, dass die Empfehlungen des Rats umgesetzt werden sollten, um ein erneutes Chaos durch unkoordinierte Alleingänge der … EU Aktuelle Fassung . Die Bundesregierung hat heute beschlossen, Einreisen aus Montenegro ab dem 17. Delegierte Verordnung Kurzname Ergänzung Drittländer mit hohem Risiko gemäß Geldwäscherichtlinie (PAK) Initiator. 577/2013 aufgenommen. Nigeria, 13.) Das Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs 1. Die Zeugnispflicht gilt ab dem 1.1.2020 voraussichtlich auch für die Einfuhr im persönlichen Ge-päck im Reiseverkehr (auch für Kleinmengen). Neue Liste gültig ab 1. Großbritannien und andere Drittländer: Anlassbezogen geht es vorliegend um die Prüfung von US-Datentransfers. Februar 2021 wird die Mongolei schon wieder von der Liste gestrichen. Geldwäsche-Prävention: Neu definierte Drittländer mit hohem Risiko Juli 2020 sollten die Mitgliedstaaten mit der Aufhebung der Reisebeschränkungen an den Außengrenzen für Einwohner der in der Empfehlung aufgelisteten Drittstaaten beginnen.
Klassenarbeit Inhaltsangabe Kurzgeschichte Klasse 7,
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